Descripción del Curso

Curso de Actualización Penal Fiscal IUS

 24 y 26 de febrero 17:00 a 21:00 horas  Modalidad: Presencial y a distancia

Actualización práctica sobre los principales temas fiscales y penales fiscales con base en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

I. Módulo Fiscal

  1. Simulación de operaciones.
  2. Sustracción de datos en plataformas digitales.
  3. Operaciones inexistentes.
  4. Comprobantes fiscales falsos.
  5. Restricción y cancelación de certificados.
  6. Novedades en facultades presuntivas.
  7. Detección de comprobantes fiscales falsos.

II. Módulo Penal Fiscal

  1. Constitucionalidad de sanciones a plataformas digitales.
  2. Contrabando: nuevas hipótesis, penas y equiparables.
  3. Delito de comprobantes fiscales falsos.
  4. Actualidad de la defraudación fiscal.
  5. Delito de abuso de procedimientos fiscales.

Nota: Temario referido al Código Fiscal de la Federación (CFF).

¿Que voy a aprender?

  • Identificará riesgos fiscales y penales actuales.
  • Comprenderá las principales conductas sancionables conforme al CFF.
  • Analizará criterios recientes en materia penal fiscal.
  • Fortalecerá la toma de decisiones jurídicas y preventivas.

Requerimientos

  • Si se toma a ditancia, Dispositivo con Zoom, cámara, micrófono, acceso a internet estable y espacio sin ruido.

Preguntas frecuentes

✅ Transferencia bancaria

Banco: BANORTE
Cuenta: 1149065404
CLABE interbancaria: 072180011490654042
Nombre: COLEGIO JURISPRUDENCIAL DE MÉXICO

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Dr. Sinuhé Reyes Sánchez

Ha impartido cátedra en las materias de Amparo, Fiscal, Administrativo, Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos y sus medios de defensa, Ética y Axiología Jurídica en reconocidas instituciones como la Universidad Panamericana, el Instituto de la Judicatura Federal, la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, la UNAM, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Posee una sólida formación académica con estudios de Doctorado en Derecho, Maestría en Ciencias Jurídicas, Maestría en Derecho Fiscal y Filosofía por la Universidad Panamericana. Además, cuenta con un Executive MBA y programas de perfeccionamiento en Alta Dirección de Empresas por el IPADE, la Universidad de Harvard y la London Business School. Ha obtenido un Máster en Políticas Jurídicas del siglo XXI por la Universidad de Almería, España; así como una Especialidad y Maestría en Justicia Administrativa por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También es Especialista en Derecho Fiscal por la UNAM, cuenta con una Maestría en Juicio de Amparo y Sistema Acusatorio por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, y un Diplomado en Delitos Fiscales por la Escuela Libre de Derecho. Entre sus logros, ha sido reconocido como Doctor Honoris Causa y Especialista en Ciencias Jurídico Penales por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, además de ser Licenciado en Derecho por la UNITEC. Actualmente es Secretario General de la Barra Nacional de Abogados, A.C. y Abogado General de su Facultad; miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. y del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. También se desempeña como asesor en materia fiscal, corporativa y administrativa. Es autor de tres libros destacados: “Interpretación de las Leyes Fiscales” y “La Sanción Administrativa”, publicados por la Editorial Novum y la Universidad Panamericana, así como “Discrepancia Fiscal en personas físicas y los derechos humanos frente a la tributación”, editado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha contribuido con múltiples artículos en revistas especializadas.

Mtro. Paulo César Pérez Cuevas

Especialista en Derecho Penal, Constitucional y Fiscal, con más de 22 años de experiencia judicial en el Fuero Federal y Local. Docente certificado por la SETEC y catedrático en universidades como la Universidad Panamericana y la UNAM.

Ha impartido cátedra en las materias de Derecho Penal, Teoría del Delito, Delitos Fiscales, Sistema Acusatorio Penal, Amparo Penal, Medicina Forense, Interpretación Jurídica y Filosofía del Derecho en instituciones reconocidas como la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, la Universidad Pontificia de México, entre otras universidades. También es docente certificado por la SETEC para el Sistema Acusatorio Penal. Posee una sólida formación académica, con estudios de Doctorado en Derechos Humanos, Maestría en Ciencias Jurídicas con mención honorífica y Maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Asimismo, cuenta con una Maestría en Derecho Penal por la UNAM, obtenida con título por Alto Desempeño Académico. Actualmente cursa una Maestría en Juicio de Amparo y Sistema Acusatorio Penal por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, además de programas especializados como la preparación como Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Internacional en la Universidad Panamericana, y un Diplomado en Delitos Fiscales por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con una experiencia profesional de 22 años como funcionario judicial en el Fuero Federal y Local, desempeñándose como Secretario de Estudio en Juzgados Penales, Salas Penales y Tribunales Unitarios de Circuito. Además, ha participado en múltiples cursos y diplomados impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Escuela Libre de Derecho, abarcando temas como Derecho Constitucional, Amparo, Derecho Penal, Compliance Penal, Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Fiscales. Ha sido conferencista en diversos foros nacionales, incluyendo el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación y distintas universidades, compartiendo su experiencia en materias jurídicas y fiscales.

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